Praktikerlehrgang Fraud Investigations

Online
Fraud Investigations Neu

Wie Sie interne Ermittlungen rechtssicher und effizient durchführen

Interne Ermittlungen bei Verdachtsfällen stellen Unternehmen vor komplexe Herausforderungen. Entsprechende Vorfälle gelangen schnell an die Öffentlichkeit. Ein rasches und rechtssicheres Handeln ist daher unabdingbar. Zugleich können Fehler bei internen Untersuchungen beträchtliche Bußgelder mit sich bringen.

Im Rahmen des Online-Lehrgangs erhalten Sie die umfassende Expertise, die Sie für unternehmensinterne Ermittlungen benötigen.

In vier ausgewählten Online-Modulen erfahren Sie, wie Sie die Einhaltung rechtlicher Anforderungen sicherstellen, die Sachverhaltsermittlung effizient führen, Beweise wirksam sichern, Tech Tools clever einsetzen und Interviews zum Erfolg führen.

Wir freuen uns, Sie beim Praxis-Lehrgang Fraud Investigations virtuell begrüßen zu dürfen!

Optionale Zertifizierung:

Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit der School of Governance, Risk & Compliance (School GRC) an der Akademie der staatlich anerkannten Steinbeis-Hochschule Berlin haben Sie optional die Möglichkeit, eine Zertifizierung zu erlangen.

Dazu ist nach dem Lehrgang die Einsendung einer Prüfungsaufgabe an die School GRC nötig, die unabhängig geprüft und benotet wird. Die Zertifizierungsprüfung ist nicht Teil unseres Lehrganges, sondern muss separat abgelegt werden. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich hierfür auf 450 Euro zzgl. MwSt. (Zertifizierungskosten und Bearbeitungsgebühr) und sind bitte direkt an die School GRC zu entrichten.
Bei Fragen oder weitergehenden Wünschen sprechen Sie uns gerne an.

Module

23. Mai 2022
Teil I | Tag 1 | 9.00–10.30 Uhr & 11.00–12.30 Uhr | 3 Stunden
Einführung und Rechtsrahmen für Interne Ermittlungen

- Definition, Prinzipien und Ablauf von internen Ermittlungen
- Reichweite der Untersuchungspflicht von Unternehmen
- Umgang mit widersprüchlichen Rechtsordnungen (Besondere Märkte)
- Abgrenzung zu staatlichen Ermittlungsverfahren

24. Mai 2022
Teil II | Tag 2 | 9.00-10.30 Uhr & 11.00-12.30 Uhr | 3 Stunden
Rollen und Zuständigkeiten

- Rolle des Internen Ermittlers und Rolle des Compliance Officers
- Interne Schnittstellen: Rechtsabteilung, Interne Revision, Geschäftsführung, Betriebsrat, Personalabteilung, Datenschutzbeauftragter, Interne Kommunikation
- Externe Schnittstellen: Anwalt, Externe Ermittler, Staatsanwaltschaft
- Stolperfallen an diesen Schnittstellen (z.B. bei Durchsuchungen)

1. Juni 2022
Teil I | Tag 1 | 9.00–10.30 Uhr & 11.00–12.30 Uhr | 3 Stunden
Einleitung von internen Ermittlungen

- Anfangsverdacht/Auslöser
- Quellen für die Verdachtsfälle
- Hinweisgebersysteme: Sichere Ausgestaltung und Hinweise nach den Neuerungen
- Überblick über wichtige Maßnahmen
- Fallbeispiele

2. Juni 2022
Teil II | Tag 2 | 9.00-10.30 Uhr & 11.00-12.30 Uhr | 3 Stunden
Sachverhaltsermittlung sowie Rechte und Pflichten der Tatverdächtigen

- Mitarbeiterbefragungen
- Zugriff auf Dokumente und Daten – dos and donts (z.B. bei E-Mail Kontrollen)
- Weitere ausgewählte Ermittlungsmaßnahmen für Unternehmen
- Rechte und Pflichten von Tatverdächtigen (z.B. Mitwirkungspflichten)
- Teamzusammensetzung: wer klärt eigentlich auf?
- Fallbeispiele

Sonderhinweis
Bei Modul 2 haben Sie die Wahl: Sie können entweder am online Format vom 1.-2. Juni teilnehmen oder aber am 25. Mai in Berlin die Lehrgangsinhalte in Präsenz verfolgen – live in der Steinbeis-Hochschule Berlin! Wenn Sie diese Möglichkeit nutzen möchten, geben Sie dies bitte im Rahmen Ihrer Buchung an.

9. Juni 2022
Teil I |Tag 1 | 9.00–10.30 Uhr & 11.00–12.30 Uhr | 3 Stunden
Arbeitsrecht & Betriebsrat

- Kündigungsmöglichkeiten
- Betriebsverfassungsrecht
- Beteiligung des Betriebsrats bei Ermittlungen
Dr. Saskia Pitzer

10. Juni 2022
Teil II | Tag 2 | 13.30–15.00 Uhr & 15.30–17.00 Uhr | 3 Stunden
Interviewtraining - Fragemethoden und Techniken

- Grundlagen der Vernehmungspsychologie-Präsenzvernehmungen
- Besonderheiten bei Remote Investigations
- Fallbeispiele
Birgit Galley

13. Juni 2022
Teil I | Tag 1 | 9.00-10.30 Uhr & 11.00-12.30 Uhr | 3 Stunden
Grundlagen der IT-Forensic

- Grenzen und Möglichkeiten von Tech Tools
- Massendatenanalysen
- Erhebung und Auswertung von Daten
Referent wird noch bekanntgegeben

14. Juni 2022
Teil II | Tag 2 | 9.00–10.30 Uhr & 11.00–12.30 Uhr | 3 Stunden
Forensische Linguistik – Täter anhand ihrer Worte überführen

- Autorschaftserkennung
- Sprachprofiling
- Analyse von Schriftstücken
Britta Richarz

Tickets
Normalpreis - Komplettpaket
netto 2.195,00 €
2.612,05 €
Frühbucherpreis - Komplettpaket Vorzugspreis für Abonnenten
netto 1.995,00 €
2.493,05 €

Als Abonnent der Zeitschriften DER BETRIEB (Print, Online oder App), DER KONZERN (Print oder Online), ZIR, PinG - Privacy in Germany, ZRFC, ZCG oder Compliance Digital profitieren Sie von einem günstigeren Preis.

Modul 1 - Normalpreis
netto 595,00 €
708,05 €
Modul 1 - Vorzugspreis für Abonnenten
netto 495,00 €
589,05 €

Als Abonnent der Zeitschriften DER BETRIEB (Print, Online oder App), DER KONZERN (Print oder Online), ZIR, PinG - Privacy in Germany, ZRFC, ZCG oder Compliance Digital profitieren Sie von einem günstigeren Preis.

Modul 2 - Normalpreis
netto 595,00 €
708,05 €
Modul 2 - Vorzugspreis für Abonnenten
netto 495,00 €
589,05 €

Als Abonnent der Zeitschriften DER BETRIEB (Print, Online oder App), DER KONZERN (Print oder Online), ZIR, PinG - Privacy in Germany, ZRFC, ZCG oder Compliance Digital profitieren Sie von einem günstigeren Preis.

Modul 2 (Präsenztermin in Berlin) - Normalpreis
netto 595,00 €
708,05 €
Modul 2 (Präsenztermin in Berlin) - Vorzugspreis für Abonnenten
netto 495,00 €
589,05 €

Als Abonnent der Zeitschriften DER BETRIEB (Print, Online oder App), DER KONZERN (Print oder Online), ZIR, PinG - Privacy in Germany, ZRFC, ZCG oder Compliance Digital profitieren Sie von einem günstigeren Preis.

Modul 3 - Normalpreis
netto 595,00
708,05 €
Modul 3 - Vorzugspreis für Abonnenten
netto 495,00 €
589,05 €

Als Abonnent der Zeitschriften DER BETRIEB (Print, Online oder App), DER KONZERN (Print oder Online), ZIR, PinG - Privacy in Germany, ZRFC, ZCG oder Compliance Digital profitieren Sie von einem günstigeren Preis.

Modul 4 - Normalpreis
netto 595,00 €
708,05 €
Modul 4 - Vorzugspreis für Abonnenten
netto 495,00 €
589,05 €

Als Abonnent der Zeitschriften DER BETRIEB (Print, Online oder App), DER KONZERN (Print oder Online), ZIR, PinG - Privacy in Germany, ZRFC, ZCG oder Compliance Digital profitieren Sie von einem günstigeren Preis.

Referenten
Britta Richarz
Sachverständige für Forensische Textanalyse
Dr. Barbara Bischoff
Partnerin bei MINOGGIO Wirtschafts- und Steuerstrafrecht Rechtsanwältin Fachanwältin für Strafrecht Lehrbeauftragte der School GRC/Steinbeis-Hochschule Berlin (Wirtschaftsstrafrecht), FOM Münster (Steuerstrafrecht), Frankfurt School of Finance & Management (Unternehmensverteidigung)
Rechtsanwältin, Counsel, CMS Hasche Sigle, Köln
Birgit Galley
Betrugsermittlerin und Geschäftsführerin der School GRC Training, Berlin
Veranstaltungsdetails
Partner
Rabattregelung Abo Vorzugspreis

Doppelrabattierungen sind ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass der Abonnentenrabatt nur einmal pro Abonummer gewährt wird. Falls Sie ein App-Abonnement über iTunes oder Google Play beziehen und daher keine Abonummer haben, benötigen wir als Nachweis eine Kopie. Der 3. und jeder weitere Teilnehmer aus Ihrem Unternehmen erhält 15% Rabatt auf den Normalpreis.

Ansprechpartner

Alexandra Semich
Inhalt und Konzeption

Aktuelle Informationen zu unseren Veranstaltungen infolge der Corona Pandemie

Geänderte Stornobedingungen für Präsenzveranstaltungen
» Weitere Infos hierzu finden Sie hier

Darüber hinaus werden in Zukunft alle Präsenzveranstaltungen unter Beachtung der am Veranstaltungsort geltenden Hygiene- und Abstandsanforderungen durchgeführt. Die entsprechenden Informationen hierzu erhalten Sie frühzeitig nach Buchung der Veranstaltung.
» Weitere Infos zum Hygienekonzept