Praktikerlehrgang Fraud Investigations

Online

Wie Sie interne Ermittlungen rechtssicher und effizient durchführen

Interne Ermittlungen bei Verdachtsfällen stellen Unternehmen vor komplexe Herausforderungen. Entsprechende Vorfälle gelangen schnell an die Öffentlichkeit. Ein rasches und rechtssicheres Handeln ist daher unabdingbar. Zugleich können Fehler bei internen Untersuchungen beträchtliche Bußgelder mit sich bringen.

Im Rahmen des Online-Lehrgangs erhalten Sie die umfassende Expertise, die Sie für unternehmensinterne Ermittlungen benötigen.

In vier ausgewählten Online-Modulen erfahren Sie, wie Sie die Einhaltung rechtlicher Anforderungen sicherstellen, die Sachverhaltsermittlung effizient führen, Beweise wirksam sichern, Tech Tools clever einsetzen und Interviews zum Erfolg führen.

Wir freuen uns, Sie beim Praktikerlehrgang Fraud Investigations virtuell begrüßen zu dürfen!

Optionale Zertifizierung:

Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit der School of Governance, Risk & Compliance (School GRC) an der Akademie der staatlich aner­kannten Steinbeis-Hochschule Berlin haben Sie optional die Möglich­keit, eine Zertifizierung zu erlangen.

Dazu ist nach dem Lehrgang die Einsendung einer Prüfungsaufgabe an die School GRC nötig, die unabhängig geprüft und benotet wird. Die Zertifizierungsprüfung ist nicht Teil unseres Lehrganges, sondern muss separat abgelegt werden. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich hierfür auf 535 Euro inkl. MwSt. (Zertifizierungskosten und Bearbeitungsge­bühr) und sind bitte direkt an die School GRC zu entrichten.

Bei Fragen oder weitergehenden Wünschen sprechen Sie uns gerne an.

Veranstaltungsdetails
Module

Teil I | 20.11 9-10:30 Uhr & 11-12:30 Uhr
Einführung und Rechtsrahmen für Interne Ermittlungen

- Einführung und Rechtsrahmen für Interne Ermittlungen
-Definition, Prinzipien und Ablauf von internen Ermittlungen
-Reichweite der Untersuchungspflicht von Unternehmen
-Umgang mit widersprüchlichen Rechtsordnungen (Besondere Märkte)
-Abgrenzung zu staatlichen Ermittlungsverfahren

Dr. iur. David Albrecht

 

Teil II | 21.11 9-10:30 Uhr & 11-12:30 Uhr
Rollen und Zuständigkeiten

-Rolle des Internen Ermittlers und Rolle des Compliance Officers
-Interne Schnittstellen: Rechtsabteilung, Interne Revision, Geschäftsführung, Betriebsrat, Personalabteilung, Datenschutzbeauftragter, Interne Kommunikation
-Externe Schnittstellen: Anwalt, Externe Ermittler, Staatsanwaltschaft
-Stolperfallen an diesen Schnittstellen (z.B. bei Durchsuchungen)

Teil I | 27.11 9-10:30 Uhr & 11-12:30 Uhr
Einleitung von internen Ermittlungen

-Anfangsverdacht/Auslöser
-Quellen für die Verdachtsfälle
-Hinweisgebersysteme: Sichere Ausgestaltung und Hinweise nach den Neuerungen
-Überblick über wichtige Maßnahmen
-Fallbeispiele

Birgit Benz

 

Teil II | 28.11. 9-10:30 Uhr & 11-12:30 Uhr
Sachverhaltsermittlung sowie Rechte und Pflichten der Tatverdächtigen

-Mitarbeiterbefragungen
-Zugriff auf Dokumente und Daten – dos and donts (zB bei E-Mail Kontrollen)
-Weitere ausgewählte Ermittlungsmaßnahmen für Unternehmen
-Rechte und Pflichten von Tatverdächtigen (z.B. Mitwirkungspflichten)
-Teamzusammensetzung: wer klärt eigentlich auf?
-Fallbeispiele

Birgit Benz

Referenten:

Teil I | 03.12. 9-10:30 Uhr & 11 -  12:30 Uhr
Arbeitsrecht & Betriebsrat

-Kündigungsmöglichkeiten
-Betriebsverfassungsrecht
-Beteiligung des Betriebsrats bei Ermittlungen

Dr. Saskia Pitzer

 

Teil II | 04.12. 9 - 10:30 Uhr & 11 - 12:30 Uhr
Interviewtraining - Fragemethoden und Techniken

-Grundlagen der Vernehmungspsychologie
-Präsenzvernehmungen
-Besonderheiten bei Remote Investigations
-Fallbeispiele

Birgit Benz

Teil I | 10.12. 9 - 10:30 Uhr & 11 - 12:30 Uhr
Grundlagen der IT-Forensic

-Grenzen und Möglichkeiten von Tech Tools
-Massendatenanalysen
-Erhebung und Auswertung von Daten

Steffen Idler

Teil II | 11.12. 9 - 10:30 Uhr & 11 - 12:30 Uhr
Forensische Linguistik – Täter anhand ihrer Worte überführen

-Autorenschaftserkennung
-Sprach-Profiling
-Analyse von Schriftstücken

Britta Richarz

Tickets
Frühbucherpreis - Komplettpaket
netto 2.595,00 €
3.088,05
Frühbucherpreis für Abonnent:innen - Komplettpaket
netto 2.495,00 €
2.969,05

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Modul 1 - Normalpreis
netto 795,00 €
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Modul 1 - Vorzugspreis für Abonnent:innen
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Modul 2 - Normalpreis
netto 795,00 €
946,05
Modul 2 - Vorzugspreis für Abonnent:innen
netto 695,00 €
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Modul 3 - Normalpreis
netto 795,00 €
946,05
Modul 3 - Vorzugspreis für Abonnent:innen
netto 695,00 €
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Modul 4 - Normalpreis
netto 795,00 €
946,05
Modul 4 - Vorzugspreis für Abonnent:innen
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Referent:innen
Birgit Benz
Betrugsermittlerin und Geschäftsführerin der School GRC Training GmbH, Berlin
Betrugsermittlerin und Geschäftsführerin der School GRC Training GmbH, Berlin
Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht, Datenschutzbeauftragter (TÜV)
FS-PP Berlin
Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht, Datenschutzbeauftragter (TÜV), FS-PP Berlin
Steffen Idler
Relativity Master, Brainspace Certified Admin/Expert
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Senior Manager (Forensic Technology), Forensic, Risk & Compliance bei der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Stuttgart. Certified Relativity Master, Brainspace Certified Admin/Expert
Britta Richarz
M.A. phil., Sachverständige für Forensische Textanalyse
Sachverständige für Forensische Textanalyse
Rechtsanwältin, Counsel
CMS Hasche Sigle, Köln
Rechtsanwältin, Counsel, CMS Hasche Sigle, Köln
Veranstaltungsdetails
Partner
§15 FAO - Teilnahmebescheinigung

Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung über 24 Netto-Zeitstunden zum Nachweis Ihrer Fortbildung gem. § 15 FAO. Die Anerkennung des Nachweises obliegt ausschließlich den zuständigen Rechtsanwaltskammern.

Rabattregelung Abo Vorzugspreis

Doppelrabattierungen sind ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass der Abonnent:innenrabatt nur einmal pro Abonummer gewährt wird. Der 3. und jeder weitere Teilnehmende aus Ihrem Unternehmen erhält 15% Rabatt auf den Normalpreis.

Ansprechpartnerin
Anja Rawe
Inhalt und Konzeption
 
Telefon: (0)211 210 911-34

E-Mail: a.rawe@fachmedien.de